汇森股份发布公告，自2026年10月19日起：吴润陆先生已辞任执行董事兼董事会主席;曾明兰女士已辞任执行董事;刘炯先生已辞任独立非执行董事;及冯昭威先生已辞任独立非执行董事。

　　自本公告日期起：洪达智先生已获委任为本公司执行董事兼董事会主席;罗文豪先生已获委任为本公司独立非执行董事;及李晓彤女士已获委任为本公司独立非执行董事。

　　自本公告日期起，吴先生不再担任本公司的授权代表。自本公告日期起，洪先生获委任为上市规则第3.05条项下的授权代表。

　　随着吴先生、曾女士、刘先生及冯先生辞任，自本公告日期起，彼等于本公司各董事会委员会中不再担任彼等先前所担任的成员职务。乐可慰先生继续担任本公司独立非执行董事，并继续出任本公司审核委员会主席、薪酬委员会主席、企业管治委员会主席及提名委员会成员。

　　自本公告日期起：洪先生已获委任为本公司提名委员会及风险管理委员会主席以及企业管治委员会成员;罗先生已获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及风险管理委员会成员;及李女士已获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及风险管理委员会成员。