辽港股份发布公告，刘成先生于临时股东会上获选任为第八届董事会执行董事，尹伟民博士于临时股东会上获选任为第八届董事会独立非执行董事。彼等任期自临时股东会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　自尹伟民博士获委任之日起，焦广军先生不再履行公司独立非执行董事及董事会提名及薪酬委员会主席职责。

　　于2026年10月29日举行的第八届董事会2026年第五次会议上，董事会已批准选举刘成先生为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，选举尹伟民博士为第八届董事会提名及薪酬委员会主席，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　于2026年10月29日，刘成先生已获委任为上市规则第3.05条项下的公司授权代表，自刘成先生获委任之日起，公司董事长兼执行董事李国锋博士不再代行公司授权代表职责。

　　特别

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