上善黄金发布公告，童军先生因有其他个人承担，已辞任执行董事，且不再担任董事会主席、本公司提名委员会成员及上市规则第3.05条项下的本公司授权代表，均自2026年9月30日起生效。

　　李杰峰先生因有其他个人承担，已辞任非执行董事，且不再担任本公司审核委员会成员，均自2026年9月30日起生效。

　　李婧博士因有其他个人承担，已辞任独立非执行董事，且不再担任本公司企业管治委员会主席及本公司薪酬委员会成员，均自2026年9月30日起生效。

　　自2026年9月30日起：侯祥先生获委任为执行董事。陈宇先生获委任为执行董事。田志超先生获委任为执行董事。柳琴女士获委任为独立非执行董事。田文卓先生获委任为独立非执行董事。马晨山先生获委任为独立非执行董事。田范江先生获委任为独立非执行董事。

　　董事会进一步宣布，杨碧珍女士已辞任本公司公司秘书，且不再担任授权代表，自2026年9月30日起生效。

　　董事会欣然宣布，翟志胜先生获委任为公司秘书，以接替杨女士的空缺，自2026年9月30日起生效。

　　董事会进一步宣布，继童先生及杨女士辞任后，执行董事侯祥先生及公司秘书翟志胜先生各自获委任为授权代表，均自2026年9月30日起生效。

　　特别

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