微泰医疗-B发布公告，董事会建议选举郑攀博士及施永辉博士为第三届董事会执行董事，建议选举毛硕先生及高韵女士为第三届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。

　　公司于2026年10月27日召开职工代表大会，选举于非博士为公司职工代表董事，与临时股东大会选举产生的董事组成第三届董事会。

　　第二届董事会执行董事刘秀女士已通知董事会，彼将不再寻求连任执行董事，以便将更多时间投入公司财务和风控管理等相关事务。刘秀女士将自临时股东大会选举产生第三届董事会之日起不再担任公司执行董事，并将继续担任公司财务总监。

　　第二届董事会执行董事于非博士已通知董事会，鉴于彼已于2026年10月27 日获选为公司职工代表董事，彼将不再寻求连任执行董事。于非博士将自临时股东大会选举产生第三届董事会之日起不再担任公司执行董事。

　　董事会建议选举厉力华博士、何建昌先生、王春凤女士及程华博士为第三届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。

　　特别

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