澳能建设发布公告，陈宝仪女士已辞任本公司独立非执行董事;本公司审核委员会主席;及本公司提名委员会成员及本公司薪酬委员会成员，自2026年11月2日起生效。

　　张翘楚先生已辞任独立非执行董事;提名委员会主席;及审核委员会成员及薪酬委员会之成员，自2026年11月2日起生效。

　　委任高可可女士为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自2026年11月2日起生效。

　　委任赖暖新先生为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自2026年11月2日起生效。

　　随着陈女士及张先生辞任，高女士已获委任为本公司审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自2026年11月2日起生效;及赖先生已获委任为本公司提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自2026年11月2日起生效。