荣昌生物发布公告，董事会已于2026年5月18日召开会议，以建议选举第三届董事会董事。

　　经考虑董事会提名委员会根据本公司提名政策及董事会多元化政策审阅非独立董事候选人的资历作出的推荐建议后，董事会议决提名王威东先生、房健民博士、温庆凯先生、房艺女士及王荔强先生为第三届董事会非独立董事候选人。其中，王威东先生、房健民博士、温庆凯先生及房艺女士为执行董事候选人，王荔强先生为非执行董事候选人。

　　董事会议决将上述非独立董事候选人名单于年度股东会上提交股东审议及批准。第三届董事会的任期为三年。上述各非独立董事候选人的任期将自股东于年度股东会批准其委任之日起生效。

　　董事会已于2026年5月18日召开会议，以建议选举第三届董事会独立非执行董事。

　　经考虑提名委员会根据本公司提名政策及董事会多元化政策审阅独立非执行董事候选人的资历作出的推荐建议后，董事会议决提名宋希亮先生、陈云金先生及黄国滨先生为第三届董事会独立非执行董事候选人。宋希亮先生、陈云金先生及黄国滨先生各自确认，彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.13至条所述各项因素有关的独立性，其过去或当时于本公司或其附属公司的业务中并无任何财务或其他权益，或与本公司任何核心关连人士并无任何关连，及于获委任时，并无可能会影响其独立性的其他因素。

　　董事会议决将上述独立非执行董事候选人名单提交股东审议及批准。第三届董事会的任期为三年。上述各独立非执行董事候选人的任期将自股东于年度股东会批准其委任之日起生效。